今回の摘発で明らかになったのは、資金洗浄(マネーロンダリング)の手口が極めて高度化している点だ。従来の現金手渡しや国内口座への振り込みではなく、追跡が困難な暗号資産(仮想通貨)や、海外の決済エージェントを経由した取引が主流になっていた。
これにより、表向きの確定申告や資産状況からは、賭博に使われた資金の流れが見えにくくなっていた。捜査当局は、このスキームの裏に国際的な犯罪組織が関与しているとみて、海外の捜査機関とも連携し、金の流れの全容解明を急いでいる。
今回の摘発で明らかになったのは、資金洗浄(マネーロンダリング)の手口が極めて高度化している点だ。従来の現金手渡しや国内口座への振り込みではなく、追跡が困難な暗号資産(仮想通貨)や、海外の決済エージェントを経由した取引が主流になっていた。
これにより、表向きの確定申告や資産状況からは、賭博に使われた資金の流れが見えにくくなっていた。捜査当局は、このスキームの裏に国際的な犯罪組織が関与しているとみて、海外の捜査機関とも連携し、金の流れの全容解明を急いでいる。