警察が容疑者のアジトから押収したPCやサーバーからは、被害者の心理状態に合わせた膨大なトークスクリプト（会話マニュアル）が発見された。そこには、「疑い深い顧客への対処法」や「追加資金を振り込ませるためのステップ」が細かく規定されており、システマチックに詐欺が行われていた実態が示されている。
また、だまし取った資金は暗号資産（仮想通貨）を経由して海外の口座へと送金されており、追跡を困難にするためのマネーロンダリングの手法も確立されていた。この組織的な動きは、個人の犯行ではなく、背後にさらに大きな国際的犯罪シンジケートが存在することを示唆している。
